邮储银行双鸭山市分行组织召开2019年第一次反洗钱领导小组会议 发布时间：2019-05-05 10:43 来源：黑龙江网

　　黑龙江网讯 为进一步提高反洗钱管理能力，有效落实总、省行及监管工作要求，4月26日，邮储银行双鸭山市分行召开了2019年第一次反洗钱领导小组工作会议。

　　会议传达了总行关于反洗钱专项检查情况、《双鸭山市分行关于规范反洗钱工作日常报送事项的通知》，以及《双鸭山市分行2019年度反洗钱培训、宣传计划》。

　　会议要求各级机构一是要严格落实客户身份识别制度，认真核实客户身份信息，做好信息登记和资料保存相关工作，确保客户信息准确、完整；二是要提升可疑交易分析质量，严格履行可疑交易分析识别中初审、复核和审定的监督职责，从客户、账户、交易、行为等方面全面分析可疑线索，提高异常信息识别能力和可疑交易报告质量；三是要在日常工作中加强对账户可疑交易监测实效，做好反洗钱日常报送工作。四是各级机构要充分认识到当前严峻的反洗钱工作形势，以落实监管新规为契机，结合自身实际，加大资源投入，切实提升反洗钱水平。五是要加强日常管理、培训、宣传等工作，发现问题及时整改，避免监管处罚，有效降低合规风险。六是三是要积极开展对管理人员和新员工的反洗钱培训，持续提升全行反洗钱工作意识和能力。

　　在今后，邮储银行双鸭山市分行将继续贯彻落实好国家金融政策、法律法规和邮储银行内部制度，组织全行员工签订反洗钱工作承诺书，进一步提升全员反洗钱合规意识，强化反洗钱合规履职，杜绝违规行为，有效保障反洗钱工作依法合规态势。